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警银协作联手反诈 合力劝阻成功止损

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 楼主| 发表于 2023-11-19 08:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广西钦州来自: 广西钦州市 电信
警银协作联手反诈 合力劝阻成功止损

  近日,浦北农商银行寨圩支行联合浦北县公安局寨圩派出所及时为客户挽回资金损失2.8万元,赢得群众一致赞扬。
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  当天上午10时左右,一名外地务工男子到浦北农商银行寨圩支行办理跨行转账业务,要求将2.3万元转到其本人的中国农业银行账号上,当班柜员在核实情况后,为该名客户办理好了转账业务。
  下午两点左右,因客户中国农业银行的卡限额,这笔跨行转账没有成功。这名男子找到大堂经理,着急地填单转账2.8万元到一个四川省籍陌生人的账户。填好单后,大堂经理带这名男子到柜面办理业务,在业务办理过程中,柜员发现客户今早有办理过一笔跨行电汇但没成功。凭借金融职业的警觉性,当班柜员意识到客户这笔转账可能存在异常,有遭遇电信网络诈骗的风险,于是便向客户进一步确认该笔转账的用途和收款人的信息。客户说不认识对方,并催促柜员尽快帮他转账。由于客户神情紧张,在回答的时候眼睛一直看着手机,大堂经理在征得客户同意后,查看客户手机,发现客户正在使用微信与一个备注为“接线员”的聊天,大堂经理通过查看聊天记录发现对方正在以“高提成做任务”的方式,诱导客户进一步刷单完成任务。
  柜员询问得知客户已通过其他银行账户给对方转账1.2万元,且发现对方通过返现,承诺高额返利等手段成功获取了客户的信任。发现此情况后,寨圩支行柜员一边劝阻客户不要转账,一边向主管会计报告。主管会计判断该事件为典型的刷单返利诈骗,带领客户到寨圩派出所进行报案,成功拦截客户电信诈骗。
  通过警银协作,发挥银行网点“第一道防线”作用,提升银行员工反诈水平,加强防范电信诈骗宣传,有效守护了群众的“钱袋子”。
转自:浦北县公安局
供稿:梁 培(寨圩支行)
校对:黄 平
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发表于 2023-11-19 08:36:34 | 显示全部楼层 IP:广西钦州来自: 广西钦州市 电信
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